江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司第四屆董事會第十二次(臨時)會議決議公告

發(fā)布于:2011/3/19  來源：上海物流公司  點擊次數(shù)：

       江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司第四屆董事會第十二次(臨時)會議于2011年3月13日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會議于2011年3月18日上午以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9名，實際參加會議董事 9名。會議由董事長白開軍主持。參加會議的董事符合法定人數(shù)，董事會的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下決議：
　　1、審議通過《關(guān)于對參股公司無錫天安智聯(lián)科技有限公司增資的議案》，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　下屬參股公司無錫天安智聯(lián)科技有限公司擬通過增資方式引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者，公司注冊資本由200萬元增加至2000萬元，戰(zhàn)略投資者江蘇中科天安智聯(lián)科技有限公司新增出資400萬元，占增資后總股本的20%，本公司擬利用自有資金增資950萬元，上海物流網(wǎng)增資后占總股本的51%，其余29%股份由原自然人股東認(rèn)購并出資。
　　董事會同意上述增資方案，同意利用自有資金950萬元增加對無錫天安智聯(lián)科技有限公司的投入。
　�。ň唧w內(nèi)容詳見2011年3月9刊登在上海證券報、證券時報和巨潮網(wǎng)http;//www.cninfo.com.cm上的《對外投資公告》）
　　2、審議通過《關(guān)于對下屬控股子公司無錫乘風(fēng)新能源設(shè)備有限公司提供擔(dān)保的議案》，贊成9票，反對0 票，棄權(quán)0票。
　　為支持下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，同意為下屬控股子公司無錫乘風(fēng)新能源設(shè)備有限公司新增4000萬元的信用擔(dān)保額度，加上以前年度審批尚未使用的1000萬元額度，總計5000萬元擔(dān)保額度（該擔(dān)保額度為一年期循環(huán)使用額度）。
　�。ň唧w內(nèi)容詳見刊登在上海證券報、證券時報和巨潮網(wǎng)http;//www.cninfo.com.cm上的《對外擔(dān)保公告》）
　　該議案尚需提交下次股東大會審議批準(zhǔn)，股東大會召開時間待確定后另行公告通知。
　　特此公告.
　　江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司董事會
　　2011年3月19日
　　江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司
　　對外擔(dān)保公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　無錫乘風(fēng)新能源設(shè)備有限公司（以下簡稱"乘風(fēng)新能源"）為本公司控股子公司，本公司持股74%。該公司注冊資本 2000萬元，主營：風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片、機(jī)艙罩及其它風(fēng)力發(fā)電機(jī)輔助裝置的生產(chǎn)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供售后服務(wù)，并開發(fā)新產(chǎn)品及研發(fā)相關(guān)技術(shù)。
　　根據(jù)年度計劃安排，該公司2011年產(chǎn)能將得到較大提升，為解決該公司生產(chǎn)過程中必要的流動資金周轉(zhuǎn)，經(jīng)與部份金融機(jī)構(gòu)協(xié)商，民生銀行等金融機(jī)構(gòu)同意為其解決總計5000萬元的貸款額度，以解決生產(chǎn)中所需流動資金。為支持下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，本公司擬為該公司新增4000萬元信用擔(dān)保額度，加上以前年度審批尚未使用的1000萬元額度，總計5000萬元擔(dān)保額度（該擔(dān)保額度為一年期循環(huán)使用額度）。
　　該對外擔(dān)保行為業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會第十二次（臨時）會議審議通過。此次會議應(yīng)參加董事9名，實際參加9名，其中9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
　　截至本公告日，本公司審議通過的有效對外擔(dān)保額累計數(shù)量為19000萬元（該擔(dān)保金額均屬本公司為控股子公司的擔(dān)保金額），實際發(fā)生擔(dān)保數(shù)額為14000萬元；本公司控股子公司無對外擔(dān)保的情況。
　　該議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　無錫乘風(fēng)新能源設(shè)備有限公司為本公司控股子公司，該公司成立于2007年11月，公司注冊資本 2000萬元，公司法定代表人；黃偉興。本公司持股74%，偉年國際發(fā)展有限公司（香港）持股16%，盈富投資有限公司持股10%。公司主營：風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片、機(jī)艙罩及其它風(fēng)力發(fā)電機(jī)輔助裝置的生產(chǎn)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供售后服務(wù)，并開發(fā)新產(chǎn)品及研發(fā)相關(guān)技術(shù)。
　　截止2011年12月31日，乘風(fēng)新能源總資產(chǎn)為6437萬元，總負(fù)債為5118萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為79.51%，2011年實現(xiàn)銷售收入1986萬元,營業(yè)利潤-22萬元。公司銀行貸款數(shù)額為0。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
　　三、董事會意見
　　為支持下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，同意為下屬控股子公司無錫乘風(fēng)新能源設(shè)備有限公司新增4000萬元的信用擔(dān)保額度（該擔(dān)保額度可循環(huán)使用），加上以前年度審批尚未使用的1000萬元額度，總計5000萬元擔(dān)保額度（該擔(dān)保額度為一年期循環(huán)使用額度）。
　　因該公司為中外合資企業(yè)，其它二名股東均為外方股東，無法提供相應(yīng)擔(dān)保。
　　因被擔(dān)保人資產(chǎn)負(fù)債率已超過70%，該對外擔(dān)保行為需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截止本公告日，董事會審議批準(zhǔn)的本公司有效對外擔(dān)保額累計額度為19000萬元人民幣，占2010年度未經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的25.76%，實際發(fā)生擔(dān)保數(shù)額為14000萬元人民幣，占2010年度未經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的18.98%；本公司控股子公司尚無對外擔(dān)保行為，本公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保情況。
　　本公司此次提供擔(dān)保的對象為本公司控股子公司，公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若問題的通知》及[2005]120號文《證監(jiān)會、銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。
　　五、備查文件
　　1、公司第四屆董事會第十二次（臨時）會議決議。
　　江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司
　　董事會
　　2011年3月19日